Обновление информации о клиентах

Версия для печати

Уважаемые клиенты! Коммерческий Банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью) (Далее- Банк) напоминает  о необходимости ежегодного обновления сведений, полученных Банком в результате идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

В рамках требования п.п. 3 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации hentai porno (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - 115-ФЗ), Банки обязаны обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год, а клиенты обязаны предоставлять Банку информацию, необходимую для исполнения требований указанного Федерального закона ( п. 14 ст. 7 № 115-ФЗ).

В рамках ежегодного обно naked celebrities вления сведений просим Вас предоставить в Банк:

1.                Один из видов нижеперечисленных сведений (документов) о финансовом положении:

- копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) и (или) копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);

- копия аудиторского заключения на годовой отчет за прошедший год, в котором подтверждаются gay bear porn достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации;

- справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по celebrity nudes уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;

- сведения об отсутствии в отношении юридического лица производства по делу о несостоятельности (банкротстве), вступивших в силу решений судебных органов о признании его несостоятельным (банкротом), проведения процедур ликвидации по состоянию на дату hardcore gay sex представления документов в Банк;

- сведения об отсутствии фактов неисполнения юридическим лицом своих денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах;

-  данные о рейтинге юридического лица, размещенные в сети "Интернет" на сайтах российских национальных рейтинговых агентств и международных рейтинговых агентств (Справочно: Moody's Investors Service, Standard cartoon porn pics & Poor's, Fitch Ratings).

2.                  Отзывы о Вашей деловой репутации (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других клиентов КБ «Континенталь» ООО, имеющих с Вами деловые отношения; и (или) отзывы (в произвольной письменной форме, при возможности их получения) от других кредитных организаций, в которых Вы ранее celebrity news находились на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке Вашей деловой репутации.

При отсутст celebrity porn вии возможности предоставить в Банк отзыв о деловой репутации  предоставить письмо -уведомление по следующей форме:

Письмо-уведомление;

3.                  Оригиналы или заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие следующие изменения :

- обо всех изменениях в идентификационных данных Клиента, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца (изменение фамилии, имени, отчества (при наличии); смена документа, удостоверяющего личность; смена адреса места жительства (регистрации) или места пребывания; изменение контактной информации и т.д.);

-  обо всех изменениях, связанных с полномочиями по распоряжению денежными средствами на счете; об изменении наименования, местонахождения, юридического и почтового адресов, номеров телефонов; изменении права подписи или содержания доверенностей, а также о внесении изменений в учредительные документы, получении лицензий (разрешений) на осуществляемые виды деятельности, подлежащие лицензированию в установленном порядке; о заключении новых договоров аренды либо дополнительных соглашений к действующим договорам аренды.

При отсутствии изменений подтвердить их отсутствие по следующей форме:

Справка об отсутствии изменений и дополнений в документах, ранее представленных в Банк

При обращении клиента в банк, на момент наступления у Банка обязанности по обновлению соответствующих сведений, проведение операции становится возможным только после завершения обновления сведений об указанном клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце!

В случае обнаружения mobile teen porn Банком изменений, неподтвержденных клиентом, Банк вправе применить меры в соответствии с требованиями п.11 ст.7 115-ФЗ, а именно отказать в выполнении распоряжений клиента о совершении операций, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет клиента.

Для получения дополнительной информации и консультаций по данному вопросу Вы можете обратиться в Банк по месту обслуживания Вашего счета.

Выражаем Naked Girls благодарность за понимание и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.